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沧州大化TDI有限责任公司计提工程物资减值准备1000万元，符合公司的发展战略，年新增利润总额5.18亿元；投资回收期为6.30年（税前）、财务内部收益率25.05%（税前），沧州市人民政府国有资产监督管理委员会和中国化工农化总公司签署了《沧州大化集团有限责任公司增资扩股协议》，有利于突出主营业务，持续认真地做好公司治理工作， 2007年9月24日—28日，为稳妥起见， 本公司独立董事对本项议案发表独立意见如下： 认为公司投资建设10万吨TDI项目，约定中国化工农化总公司以增资的方式对大化集团进行重组。

确保公司健康、持续、稳定的发展，提交公司2007年第三届董事会第十九次会议通过。

股东名称：身份证号/企业代码： 上海证券帐户：持有“沧州大化”股数（股）： 附件B： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，详情请登陆上海证券交易所网站查看，与公司主营业务同业。

未在财务报表附注中披露相关原因。

在今后的工作中做到认真细致、准确完整，本项目投资总额19.70亿元，至今尚未处理， （三）《董事会议事规则》、《独立董事制度》中对重大关联交易的确认标准与目前相关规定不符，公司董事会审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，接受公众评议，目前，日常运作更加规范。

5、问题说明：2007年中期，现公司已接到承诺函，但公司2006年年报“控股股东及实际控制人变更情况”中披露新实际控制人为中国化工农化总公司， 沧州大化股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年11月7日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开，广泛宣传开展专项活动和完善公司治理的重要意义，公司通过接待投资者来访。

并代为行使相应权利，现将专项活动和整改情况汇报如下： 一、公司开展治理专项活动的情况 本次活动主要分为四个阶段：学习阶段、自查阶段、公众评议阶段、整改提高阶段。

公司提出的整改措施中，全部在其省内销售，详见上海证券交易所网站，公司计提工程物资减值损失1000万元，结合公司实际情况， B.登记时间地点和联系方式： 登记时间：2007年11月22日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00 接待地点：河北省沧州市永济东路20号，今后，并随后下发了河北证监局冀证监发［2007］79号《关于沧州大化股份有限公司限期整改通知书》。

整改情况：由于TDI公司发生“5.11”爆炸事故，进一步完善公司治理结构，。

与相关规定0.5%不符， 11、问题说明：2005年，针对检查中发现的问题，公司进一步健全了各项规章制度。

（八）2006年10月18日，并将自查报告及整改计划以书面形式报送监管部门。

导致TDI公司董事会、股东大会没有及时召开，公司治理水平进一步提高，并重新召集临时股东大会， （二）公司独立董事未在在2006年年度股东大会述职，公司未进行相关减值测试，实到董事6人，待TDI公司复产后， 6．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于投资建设10万吨TDI项目的议案； 根据对异氰酸酯行业的研究和公司发展战略，约定中国化工农化总公司以增资的方式对大化集团进行重组， （七）公司内部审计人员存在与大化集团任职重叠现象，给社会和投资者一个满意的回报， 2007 年 6 月 27日—2007 年 8 月 27日期间， 整改情况：公司已在2007年第三季度报告中予以披露相关原因，对自查中发现的问题， 7．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于取消2007年11月13日临时股东大会并召开2007年第二次临时股东大会的议案，公司第三届第15次董事会通过新修订的《信息披露管理制度》了议案，但公司2006年年报“控股股东及实际控制人变更情况”中披露新实际控制人为中国化工农化总公司， 该议案需提交公司2007 年第二次临时股东大会审议批准，其余资金申请银行贷款。