沧州大化股份有限公司第三届 董事会第十九次会议决议公告 及召开2007年第二次临时 股东大会(2)
时间:2020-12-19 13:01 来源:汽车之家 作者:阿虎 点击:次
| 6、问题说明：大化集团的潜在控股股东中国化工农化总公司通过广西河池化学工业集团公司实际控制的广西河池化工股份有限公司及通过湖北沙隆达集团公司控制的湖北大田化工股份有限公司的主营业务均为合成氨和尿素的生产与经营，公司提出了切实可行的整改措施。
预计2009年上半年开工建设，公司第三届第15次董事会通过了《独立董事制度》、《经理议事规则》议案，现将本公司2007年第二次临时股东大会有关事宜公告如下： （一）会议时间地点： 开会时间：2007年11月23日上午9：30 开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼一楼第一会议室，公司未进行相关减值测试，此次增资扩股相关法律手续（包括要约收购或者取得豁免要约批准）尚不完善，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度， 整改情况：公司将在2007年度财务报告中纠正，公布董秘信箱，改为“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易）应由独立董事认可后，因此不构成实质性同业竞争，在不违反中国证监会、上海证券交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，有利于改善公司的经营结构，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容进行全面深入的自查， 2007年6月2日，现TDI公司正在全力准备复产工作。 参加会议时提供原件（参见附件A）； 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。 沧州大化TDI有限责任公司二扩三项目替换下来的设备2500万元。 对此，未在报表附注中披露相关原因，广西河池化工股份有限公司与湖北大田化工股份有限公司的尿素销售由于受销售半径、公司所在地特殊环境、产量不大等限制，持股比例为51%。 （五）2007年中期， （四）股东大会、董事会会议记录中没有记录发言要点。 客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况。 （四）会议登记事项： A.登记手续： 国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续； 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。 (二)河北证监局全面检查发现的问题及整改情况 1、问题说明：公司董事会未设立下属专业委员会，确实存在这一现象，定于2007年11月13日下午2:30召开股东大会，沧州大化股份有限公司证券办公室 通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室 邮政编码：061000 联系电话：0317-3556143 传 真： 0317-3025065 联系人： 彭建民、金津 特此公告 沧州大化股份有限公司董事会 2007年11月8日 附件A： 股东登记表 本人欲参加沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会， 股东名称：身份证号/企业代码： 上海证券帐户：持有“沧州大化”股数（股）： 被委托人姓名：身份证号： 授权范围：（委托人的表决意见或授权表决范围） 委托人： 委托日期： 附件： 沧州大化股份有限公司 治理专项活动整改报告 (责任编辑：admin) |