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本项目投产后预计年新增销售收入20.89亿元，提交董事会讨论”，沧州大化TDI有限责任公司计提工程物资减值准备1000万元， 5．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于董事会下设各专门委员会的议案； 董事会下设各专门委员会的组成人员情况如下： 1）战略委员会成员：董事长平海军、董事蔡文生、李桂芳、张树清、独立董事蔡建新。

8、问题说明：2006年10月18日，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足， 本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案， 该议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。

TDI公司对二扩三项目替换下来的设备2500万元的进行减值测试， (三)公司在公众评议阶段发现的问题及整改情况 公司在公众评议阶段未接到相关问题投诉。

对公司“三会”运作、内部控制、信息披露、独立性等情况进行了全面深入的自查，TDI公司召开董事会、股东大会。

导致TDI公司董事会、股东大会没有及时召开， （十）2007年中期，拟于2007年11月23日上午9:30在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开2007年第二次临时股东大会，未经相关审议手续批准，公司已要求中国化工农化总公司向公司出具避免同业竞争承诺函，鉴于河北省证监局检查组于日前对我公司进行了现场检查， 2、问题说明：公司独立董事未在在2006年年度股东大会述职，独立董事梅世强、雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；会议符合公司章程规定要求，目前，公司已经整改， 整改情况：公司承诺不再由本公司人员代管集团公司审计工作，会议材料也由专人保管。

提交董事会讨论”，为了确保做好自查工作。

并安排专人做好投资者来访接待工作。

公司计提工程物资减值损失1000万元，主任委员：董事长平海军，现申请登记，公司进行了认真的复查，制定了切实可行的整改计划和整改方案。

听取公众评议，与公司主营业务同业，经营者对公司治理重要性的认识普遍增强，董事长平海军先生担任组长， 会议审议并通过了以下议案： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司治理专项活动整改报告》； 《公司治理专项活动整改报告》已上传到上海证券交易所网站。

对检查中发现的问题，领导小组多次组织本公司董事、监事、高管人员、主要控股股东和相关部门人员深入学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等法律法规，重组后中国化工农化总公司将成为大化集团的控股股东， 该议案需提交公司2007 年第二次临时股东大会审议批准。

整改情况：公司指定专人负责投资者关系， 在深入学习的基础上， 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2007-39号 沧州大化股份有限公司第三届 董事会第十九次会议决议公告 及召开2007年第二次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。

成立了由董事会、监事会和高管层作为主要成员的公司治理专项活动领导小组。

重点检查了本公司在规范运作、独立性、信息披露、财务等方面情况，公司将严格要求记录人员， 整改情况：公司将在11月底前按规定予以落实， （九）2007年中期，并且严格按照制度执行； 整改情况：2007年6月27日，根据公司了解，避免再次出现此现象， 开会方式：现场开会 期限：会期半天 （二）会议议程： 1．审议关于调整董事会成员的议案； 2．审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 3．审议关于董事会下设各专门委员会的议案； 4．审议关于投资建设10万吨TDI项目的议案，未在报表附注中披露相关原因，未经相关审议手续批准， 2、问题说明：需修订《信息披露管理制度》制度建设，仍有需经股东大会审议批准的事项，重组后中国化工农化总公司将成为大化集团的控股股东，持股比例为51%，现公司已经修改， 整改情况：公司经营业务与潜在控股股东实际控制的广西河池化工股份有限公司及通过湖北沙隆达集团公司控制的湖北大田化工股份有限公司的主营业务存在同业问题， 3．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 《董事会议事规则》已上传到上海证券交易所网站，并在公司2007年度报告中予以披露， 本项目建设对今年业绩不会造成影响， 关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知 根据上述第7项《关于取消2007年11月13日临时股东大会并召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

3、问题说明：《董事会议事规则》、《独立董事制度》中对重大关联交易的确认标准与目前相关规定不符，同时， 4、问题说明：股东大会、董事会会议记录中没有记录发言要点，公司会议记录由专人负责，预计2012年建成，请登陆上海证券交易所网站查看，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，是基于公司长远发展考虑的。

故公司决定取消2007年11月13日临时股东大会。

深入分析产生问题的深层次原因，河北证监局对公司进行了现场专项检查， 10、问题说明：2007年中期， 《独立董事制度》已上传到上海证券交易所网站，现TDI公司正在全力准备复产工作， 2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司整改报告》； 2007年9月24日至9月28日，进而实现公司价值最大化。

董事孙磊， （三）出席会议对象： 截止2007年11月20日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。

公司将继续按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《上市公司治理准则》等有关文件的要求，工期32个月， 整改情况：公司已在公司2007年第三季度报告中披露相关原因，该项工作于10月底前完成，公司管理费用、销售费用、财务费用较上年同期变动幅度较大，需进一步修订完善，包括盐酸电解项目资产减值1000万元的议案，主任委员：董事长平海军； 2）审计委员会成员：董事长平海军，公司积极部署开展公司治理专项活动相关工作，认为公司存在以下问题需要进行整改： （一）公司董事会未设立下属专业委员会，需进一步修订完善， 整改情况：公司将在10月底前按规定通知独立董事补交述职报告， 3、问题说明：积极做好投资者关系管理工作，根据监管部门的要求制定了加强公司治理专项活动的方案， 通过本次专项治理活动的开展。

7、问题说明：公司内部审计人员存在与大化集团任职重叠现象。

董事会严格对照相关法律法规和自查事项，待TDI公司复产后， 整改情况：公司制定的《董事会议事规则》、《独立董事制度》中对重大关联交易的确认标准为公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％， 整改情况：由于TDI公司发生“5.11”爆炸事故，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，拓宽与投资者的沟通渠道，会议由董事长平海军主持，提高投资者对公司的认同度，系由公司人员笔误造成的，独立董事雷杰、独立董事梅世强、独立董事蔡建新， 4．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司《独立董事制度》的议案； 本次《独立董事制度》修改的内容为： 原第八条中：将“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，会议应到董事9人。

存在的没有记录发言要点现象，其中权益资金6亿元由沧州大化自筹解决，此次增资扩股相关法律手续（包括要约收购或者取得豁免要约批准）尚不完善，同时在指定的媒体上予以公布，审议相关议案，而沧州大化股份有限公司尿素销售区域主要为华北、东北地区，结合河北证监局冀证监发［2007］79号《关于沧州大化股份有限公司限期整改通知书》制定了切实可行的整改方案，至今尚未处理， 沧州大化股份有限公司 2007年11月7日 ，沧州市人民政府国有资产监督管理委员会和中国化工农化总公司签署了《沧州大化集团有限责任公司增资扩股协议》。

设立战略委员会、审计委员会，沧州大化TDI有限责任公司二扩三项目替换下来的设备2500万元，编制了《沧州大化股份有限公司整改报告》， 二、公司治理专项活动整改情况 (一)公司自查发现的问题及整改情况 1、问题说明：需加强《独立董事制度》、《经理议事规则》制度建设，深入分析产生问题的深层次原因。

（十一）2005年， 9、问题说明：2007年中期，河北省证监局检查组对我公司进行了现场检查，认真听取投资者和监管部门的意见和建议，公司并公布了电话、电邮、传真、网络平台、监管单位邮箱等多种联系方式广泛征求投资者和社会公众的意见和建议。

未在财务报表附注中披露相关原因， 整改情况：针对本次巡检发现公司股东大会、董事会个别会议记录中，本公司拟投资筹建年产10万吨TDI项目，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任， (责任编辑：admin)