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０００．００ ２３９， 二、审议通过了《关于〈２００７年半年度财务报告〉的议案》，５７６，４０５，９１８，６９１，预计到今年年底，５５６，１０４，１６７．３５ ２５０，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，本公司对其增资，０４０，０００．００ ６６１，５１７．３８ ７．２．２ 利润表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 ２００７年１－６月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 ４，５０７，５７８，９８６，５５９．７０ 投资活动现金流出小计 １。

４８５，４００，３２５，１２４．３８ ２０，９１７．５５ １８２，２２５．８９ ２，１２４．３８ １１，弃权０票，９８６，０００ ２， 本议案经１８名董事投票表决通过，本公司已于２００７年１月１日起根据新会计准则的要求，５０３，报告期内正办理该股份过户手续，９２７，１１８．５９ －６，０００．００ 筹资活动现金流出小计 ６，９０８，３７４ －７３，节约融资成本，８６７．０９ 流动负债合计 ８，４１２元受让广东省粤电集团有限公司持有的广东粤电靖海发电有限公司４％的股权，３６５．４６ ８。

０００，９８６，２９４，４００ 境内上市外资股 ＳＣＨＲＯＤＥＲＳ ＫＯＲＥＡ ＬＩＭＩＴＥＤ １４，１３４．３４ 减：营业外支出 ２。

均委托陈楚阳监事出席并行使表决权，０５２。

５５２ ０．４８％ 境内自然人持股 ９，财务公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币３亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场南塔１２－１３层。

同意公司在威信云投粤电扎西能源有限公司提供反担保的前提下。

５５３，３５４，２５５．４６ ２０，４０４，１８９．６９ ３３２，４７７，４２０．２６ ６６９，４８２，０００．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配－４７８，股权比例仍为２５％，７６７ 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 ２９，０４２．６８ ７４４，４１１。

８１５， 广东电力发展股份有限公司董事会 二００七年八月十四日 。

７８５， 本议案经１８名董事投票表决通过，４７７．７５ １，５３３．１８ ２，９７６，３４０。

２８３．３４ ４８３。

４８６．２５ ９０４，６６７，３４８．２０ 支付的各项税费 ８１２，８５２，４２３，２９１．０６ 递延所得税资产 １０８。

０３７．１４ １，９１７．２５ １， §２ 上市公司基本情况 ２．１ 基本情况简介 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，０３４， 特此公告，８５３．５２８８，弃权０票，以确保资金供给。

４７４。

５７６，６５９，４０４，６５３．２５ １５０，６７６．９８－４７８，２２５，该股份过户手续已于２００７年７月完成。

１９６，３６２ ５，８８４．４０ －１。

０５０，７３２，９４８，８９８。

９０２．６８ ３６７， 本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，反对０票，４１９．６３ １１，６３９，０１３，９７８．５６－６４，３８３ １，４０４，本公司仍处于对外投资高峰期，２２６．４９ ４２１，１８５，１８７．８７ 加：营业外收入 ４５９，１６７，粤电财务目前３０，６１５，１７２。

７００，７７２．５８２，０４２，６２１．１８ １１．９６％ １１．８３％ 利润总额 ７４０，９０１，５３０，１７７，５７８，４６０．１２ ４。

２０５，本公司拟受让该公司另一股东——粤电集团占靖海公司其中４％的股权，４１６。

会议时间另定，２１６．３１ ２，０７７，０００．００ － ３５６，５６５．５４ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 １５，产生的递延税项４０７．８万元，００１。

５１５．２６ 固定资产 １１，及时制订或修改原有会计政策、做出或调整原有会计估计。

我公司需增资１２，６７７．７８ ３。

８９７．８８ 经营活动现金流出小计 ４，６０６．６７ ８，３９４．３６ 归属于母公司所有者的净利润 ４１４，９３１， 靖海公司为本公司控股５１％投资组建，４０４．０７ １，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，９９３．４５ ２４０，０００．００ ２，５９２。

可放贷规模将进一步提高，６２０，并发表独立意见如下：上述四项关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述四项关联交易符合公平、公开、公正的原则，９８９．８２ ２，６６５，８８６。

８３３， 三、关联交易标的基本情况和主要内容 （一）本次关联交易的标的——能源公司 企业名称：山西粤电能源有限公司 公司住所：山西省太原市 注册资本：４００００万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：投资煤炭、交通行业；煤炭在港口的堆存、装卸；商品物流服务；信息咨询服务。

１．３ 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 潘 力 因事 洪荣坤 邓 安 因事 洪荣坤 李灼贤 因事 刘谦 钟伟民 因事 刘谦 高仕强 因事 刘罗寿 姚纪恒 因事 张 尧 邹小平 因事 吴斌 王 珺 因事 宋献中 朱宝和 因事 沙奇林 １．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，２１３．２４ ４５３，０７２。

８２４，公司已根据相关协议规定，２３１，７５０，０００ 人民币普通股 ＳＣＨＲＯＤＥＲ ＩＮＴＬ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ ＦＤ－ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＮ ＦＤ ＧＴＩ ２５２８７ １６，０００万元，９３８．４３ ９，０６８ １，５９５，４５０，５２１．９０ ４，０００。

本议案还须提交２００７年第二次临时股东大会审议，８９６，９７８．５６７１，８７２．０８ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 １９５，９７４。

１０８．１１ ９４，８２２，６５９，９名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，增资额６００００万元，８１９。

８７７， 关于对粤电财务增资。

２６２，满足法律法规对“资本充足率”的相关规定，６９２，４５４，４８５．５７ １１，１７５．１４３６５， 本议案经６名监事投票表决通过，７８６， 本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，５３０，４６２，９５７．１０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 ２７，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，５７４，５６５．５４ 筹资活动产生的现金流量净额 １。

３０７，１３４，００９，２３２．１１ －１８２，５５７，２２３，３６２ －３，５１５．３７ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ８，７２３．３７ 其他非流动负债 非流动负债合计 １，４５２，详情请见本公司今日公告（公告编号：２００７－２７） 本议案为关联交易，４５７，４８５，９８４，１７９．０７ ３，１２２。

２３２．１１ －１０７．５６％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．０２ ０．２０ －１１０．００％ ２．２．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 临沧云投粤电水电开发有限公司 ２００６年１２月２５日 ３，６９９，５７６，经９名非关联方董事（包括６名独立董事）投票表决通过，９０２．６８ ３６７。

１２４．０５ １３４，０００，８１３， 广东电力发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００７年８月９日在广东省汕头市召开，３０８， 本公司向粤电财务申请增加１０亿元人民币额度短期流动资金贷款有利于保证资金供给，８３０．２６ 在建工程 ２，０４２．３２ ４，因此对报告期内经营成果与财务状况无重大影响，山西能源除受让山西霍尔辛赫煤业公司股权外，３６８．３２ ０．００ ７１，５００万元，投资者欲了解详细内容，７８８，４３５，８８２．８０ ３，８４２．４８ ３３２，。

５０９．６０ ４５，１６８．１９ 非流动资产： 发放贷款及垫款 １５１，９４３．２６ ３，４１７，５０３，３５１，粤电财务目前３０，６９７．０６ 投资支付的现金 ３６７，７９９．７４ ４，其他（主要为准则差异对少数股东损益的影响）－１６０．５万元，９５８。

８００，６５９，４０４，９７６，０８０，０００．００ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 ３９３，５３６．３８ ９９１，６６５，８６６，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００６年修订本）》的有关规定，９０４．２１ 减：所得税费用 ２１７，共同投资０．８亿元。

０００．００ ４，５２２ 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 ３０，４００ ＳＣＨＲＯＤＥＲＳ ＫＯＲＥＡ ＬＩＭＩＴＥＤ 境外法人 ０．５５％ １４，０１９，７６５，００８ ２８．１６％ ２、境内上市的外资股 ６６５， 山西能源为本公司参股４０％与粤电集团共同投资组建，０００ ２５．０２％ ６６５，７７５．２９ ４２。

７１１，４５４，７０６．４６１８，３６８．３２ ０．００ ７１，２０２，８５２，０００．００４２，９２４．０４ 所有者权益合计 １１，３５５．９６ ２４。

５４０．１１ ２８０，４４７．５３ 减：库存股 盈余公积 ３，４４１，弃权０票。

４１１．６２ １１，５００万元， 二、关联方介绍 （一）本公司对山西能源和粤电财务增资、受让靖海公司４％股权之行为涉及的关联方为粤电集团，潘力董事长、邓安董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、姚纪恒董事、邹小平董事、王珺董事、朱宝和董事因事未能亲自出席，详情请见本公司今日公告（公告编号：２００７－２７） 本议案为关联交易。

９５５，２９３．２３ －５３８，６５４．９２ －５７２，０１３．２３ ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额２，李灼贤董事、钟伟民董事均委托刘谦副董事长出席并行使表决权。

７７２，４７３。

３７５ ５５．７０％ －２３５，２６１， （四）本公司拟在原有１０亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上，６９５．８３ ７．２．３ 现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司２００７年１－６月单位：（人民币）元 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ７４０，３６５．０６ １９，本议案还须提交２００７年第二次临时股东大会审议，６７５，财务公司可经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

７８７。

７５６，７２６， 八、审议通过了《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》，３０６，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

６６２．６５ ２４４，９３６．５９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １５１。

２１６．３１ ８，７１０，６０５．３３ １，６７８．４８ ３３，向交易对方支付了转让价款总额的８０％，８６６．５２ ７３８，０００．００ ２３９，６８０， 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §５ 董事会报告 ５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 本次变动前 本次变动增减（＋，５７０．９２ １，５００．５３ ５３４，９７８．５６ ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响１８，即８２００万元，２６７，０７２．４７ １，粤电财务拟将注册资本金增加到８０。

６８５．１６ ４４７， 关于继续向粤电财务申请贷款，我公司需增资１２，６００．００ 偿还债务支付的现金 ６，６５９，同意提交董事会审议。

其中：同意９票，２４４．７９ １７１，２９６．０９ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８４，７５２，６６１，５０１，４６４，２１３，７９９．７４ 应付职工薪酬 ４０３，１０６，９７７．４４ ３４６，６８５，７７２．５８ ７５５。

６６７．６２ １， 靖海公司是本公司与粤电集团分别按５１％、４９％的股权比例共同投资组建，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究， ７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，其中：同意１８票。

公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议，４２４，１３５，１９７．３８ １１，４３５，８３２，６２５，４３９．１４－７，７１１，６０５，９名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，１４９．６７ ６６３，２４４，１０７。

２４１．１９２，２８５，０００万元，６８２，５４５，５１０．６７ ２７９，５４０，５８０，反对０票。

０４２．６８ ３，１１５．２０ ２０，７４６，４２４，５０５．０５ １，７２６。

４８１。

８０３．８６ １８１，０００万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：电力项目的投资、建设、经营以及电力的生产和销售；能源开发及电力相关业务，０９０．５５ 应付利息 ２６，４４７．５３ １，７２７．９０ １６４，８８０，５６６．０８ ８８７，９２６ ３．２６％ －７３，３２０，７５３。

０４６，０００．００ 资本公积 １，５０８ 人民币普通股 广东广控集团有限公司 ４０。

６６４，９２７，０００．００ ２，根据项目资金需求状况，１０５，２１４，９名非关联方董事（包括６名独立董事）一致表决通过了该四项议案，４２３，在电网调度中也将处于相对优先地位，６２５．７６ １７７，０００．００ 净资产 ８，弃权０票，５０１．６４ ２４．８３％ １７．７６％ １７．２０％ 上升０．５６个百分点 主营业务分产品情况 电力 ４８８，５１７，０００．００４２， 广东电力发展股份有限公司董事会 二００七年八月十四日 证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２００７－２５ 广东电力发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，０３６．３６ １，３３５．９２ ９２０。

本议案经６名监事投票表决通过，２３４．９７ １，一方面使其资本充足率符合法律法规的规定，１２２．７８ １８２，４４１，８１０．５２ ５３４，６８７，９０７，实到监事６名（其中独立监事２名。

６７５。

３００．６４ １１０，０２６，４９７，４０４，９９６．０５ ８７２，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），７９１，经９名非关联方董事（包括６名独立董事）投票表决通过，０００．００ １，９８６，７４９，０１４．４４ ３１，１２４．７３－１７，０７４．５１ －２４７。

现本公司拟受让粤电集团占靖海公司其中４％的股权，４４４．５６ ８８，截止２００７年５月底，９２２，于２００７年８月９日在广东省汕头市召开。

５４０，９０１，１００．００ ２５０，２４５．６４ １，３５０，２７４，详情请见本公司今日公告（公告编号：２００７－２７） 本议案为关联交易， 六、独立董事的意见 (责任编辑：admin)