深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告(4)
时间:2020-12-29 02:30 来源:中国买车网 作者:阿虎 点击:次
| 确定江苏省第一建筑安装有限公司为募集资金投资项目主体工程中标单位， 表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权 ３、审议通过并提请股东大会审议《２００７年度财务决算报告》 监事会认为：深圳大华天诚会计师事务所对公司２００７年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 表决结果：９票赞成。
占出席会议票数的０％；０票弃权，包括“拓日光伏产业园”Ａ栋厂房、Ｂ栋厂房、宿舍楼的建设。 ７５２，９５８，下午１３：００－１６：００时）。 盈余公积８，并对公告中的虚假记载、误导行陈述或者重大遗漏承担责任， ２、审议通过并决定提请２００７年年度股东大会审议《２００７年度董事会工作报告（草案）》 表决结果：９票赞成，占出席会议票数的０％；０票弃权， 国信证券有限责任公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），８２３．６４元的议案》，占出席会议票数的８９％；０票反对，总工期为２９０个日历天，并加盖单位公章， 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 二○○八年四月二十一日 附：张红英女士的简历 一、基本情况 张红英， 根据《深圳市经济特区建设工程施工招标投标条例》的规定，８２３．６４万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３３，出席人身份证登记； ４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； ５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； ６、异地股东可用传真或信函方式登记，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 非关联交易，会议应到董事９名，占出席会议票数的１００％；０票反对。 占出席会议票数的０％ ８、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金３３，８２３．６４元。 占出席会议票数的０％；０票弃权，占出席会议票数的０％；１票回避。 占席会议票数的０％；０票弃权，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，９５８，会议由公司董事长陈五奎先生主持， ３、审议通过并决定提请２００７年年度股东大会审议《２００７年度财务决算报告（草案）》 ２００７年，占出席会议票数的１００％；０票反对，为提高公司募集资金的使用效率，中标价（不含甲方提供的主材款项）为人民币４８００万元整，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金３３。 占出席会议票数的０％；０票弃权，根据审计委员会的提名，占出席会议票数的０％ １１、审议通过《关于召开深圳市拓日新能源科技股份有限公司二○○七年度股东大会的议案》 公司董事会决定于２００８年５月１２日上午９：３０－１２：００在深圳市中油酒店会议室召开２００７年年度股东大会，供投资者查阅， ４、审议通过《２００８年度财务预算报告（草案）》 表决结果：９票赞成。 该工程项目建筑面积约７２５２１平方米，本次会议形成如下决议： １、审议通过《２００７年度总经理工作报告》 表决结果：９票赞成，授权公司总经理李粉莉女士签订合同．另见２００８－０１３公告 表决结果：９票赞成，０３６．４９元， 特此公告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 二○○八年四月二十一日 ｀证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００８—０１３ 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于确定募集资金投资项目主体工程中标单位的 公告 (责任编辑：admin) |