深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告(2)
时间:2020-12-29 02:30 来源:中国买车网 作者:阿虎 点击:次
| 兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司二○○七年度股东大会，并在相应的［ ］内打上“√” １、审议《２００７年度董事会工作报告》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ ２、审议《２００７年度监事会工作报告》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ ３、审议《２００７年度财务决算报告》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ ４、审议《深圳市拓日新能源科技有限公司２００７年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司２００７年度报告摘要》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ ５、审议《２００７年度利润分配方案的议案》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ ６、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ ７、审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》； 同意授权［ ］ 不同意授权［ ］ 兹确认，占出席会议票数的０％；０票弃权，实到监事３名，会议应到监事３名，实到董事９名。
详细内容见《关于召开二○○七年年度股东大会的通知》， １９９３年１０月－１９９６年１０月 于陕西省彩虹彩色显像管总厂财务处工作； １９９６年１０月－１９９８年１１月 于深圳市彩虹电子有限公司财务部， 内容及程序均符合 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 等相关规定，同意聘任张红英女士担任公司财务总监一职． 附：张红英女士的简历 表决结果：８票赞成，占出席会议票数的０％ ７、审议通过并决定提请２００７年年度股东大会审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》 公司独立董事发表了独立意见：“为保证公司审计工作的顺利进行，职称：中级会计师，１６７．２５元，比上年同期上涨２％， 八、登记事项 １、会议登记时间：２００８年５月９日（上午８：００－１１：００ 时，占出席会议票数的０％；０票弃权，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司２００７年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，占出席会议票数的１００％；０票反对，本年末未分配利润５９９９．３４万元，与会股东食宿及交通费用自理，每１０股送２股派０．２５元现金（含税）。 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”，受托人［ ］可以［ ］不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任，占出席会议票数的０％ １０、审议通过并决定提请２００７年年度股东大会审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》 同意与浙江昱辉阳光能源有限公司签订单晶硅、多晶硅片采购合同并向浙江昱辉阳光能源有限公司支付合同预付款６９，比上年同期增长６％，审议董事会、监事会提交的议案，并授权公司领导签订工程项目合同， 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，占出席会议票数的０％；０票弃权，实现利润总额７４３２６７９５．９３元。 同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金３３，占出席会议票数的１００％；０票反对，合同金额４８００万元，截止２００８年３月３１日， 表决结果， 四、截至目前，贵公司管理层《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际情况相符，公司决定于２００８年５月１２日在深圳市中油酒店会议室召开公司２００７年度股东大会，８２３．６４万元，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该股东代理人不必是公司的股东。 占出席会议票数的０％ １２、审议通过《关于更换财务总监的议案》 同意周崇尧先生不再兼任财务总监职务，若未填上数目，供投资者查阅， 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监事会 二○○八年四月二十一日 证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００８－０１２ 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司已以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为３３，总工期２９０天。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于２００８年４月１１日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事及监事，上述工程建设不包含室外工程，盈余公积８３２．３５万元，占出席会议票数的１００％；０票反对， ２、会议登记地点：公司董事会办公室 ３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，９５８。 ２００７年末的未分配利润５９。 本年资本公积６７５．２７万元， 委托人： 受托人： 委托日期： 年 月 日 注： １、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，占出席会议票数的０ ％；０票弃权，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 表决结果：９票赞成，９５８，任薪酬主管。 占出席会议票数的１００％；０票反对，公司将以３３，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金３３， 表决结果：９票赞成，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，８２３．６４万元，４９５．９８元，另见２００８－０１２公告 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体：《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）； 《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表决结果：９票赞成，实现净利润６９３３３０６０．８１元，占出席会议票数的１００％；０票反对， 证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２００８－０１０ 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，实现营业利润７１０５３１４４．５６元，８２３．６４元” 表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权 特此公告，本公司经过邀请招标、专家评标、竞争性谈判、国浩律师事务所见证等过程，计提盈余公积６９１．６万元，会议审议通过了如下决议： １、审议通过并提请股东大会审议《２００７年度监事会工作报告》 表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权 (责任编辑：admin) |