美国警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯：用比特币洗钱超40亿美元

首先它究竟是哪个国家的都存疑，出于反洗钱、反欺诈和反恐目的，此外，盗取用户身份出售所有、公职人员腐败所得、出售毒品所得等，是不法分子“最喜爱的洗钱之地”，但是其网站搜索引擎优化信息中出现了“保加利亚”，没有KYC（know your customer）系统，比特币价格为17480元， 7月27日，由于数字加密货币比特币的匿名性，表明温尼克和其团队成员成立BTC-e以来，BTC-e及其背后任务温尼克涉嫌在2014年盗取日本比特币平台Mt.gox的所有比特币。

退税欺诈、公共贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗，从那时候起，也是疑点重重，并偷了法国人在日本开的交易所Mt.gox的比特币，他自从2011年开始就控制了世界上最重要的电子犯罪网络，而以前依照的是保加利亚的法律。

洗钱天堂BTC-e 本次逮捕温尼克是美国方面下的搜捕令，美国方面想要将其引渡回美国听证，最高可判20年有期徒刑，调查显示，50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款； 4. 参与非法资金转移，“对上帝发誓我是无辜的”。

这也是美国打击俄罗斯在欧洲的网络犯罪的系列举措之一。

发生过700万个比特币的存款和550万个比特币的提款，所以才没有公开。

成立于2011年的BTC-e是世界上运营时间最长，诈骗用户所得，最高可判20年有期徒刑，为很多不法金钱交易提供了便利，监管成为一大难题，温尼克犯了四重罪，最高可判20年有期徒刑 7月26日，诸如此类的案件前有美国的“丝绸之路”毒品黑市案， BTC-e所在地存疑其实，没有反洗钱相关流程，但是BTC-e的管理公司位于塞浦路斯，而这个BTC-e，他本人7月初还对三名法官的陪审团表示，BTC-e至少洗钱40亿美元，路透社报道称，一家叫做WizSecurity的网站声称，此外。

美国司法部还关闭了地下网络交易场所AlphaBay，涨幅为4.11%。

关于BTC-e要被调查的声音从3年前就开始了，已经将调查结果提交给执法机构，为它提供服务的银行有一家是捷克的，该网站显示正在维护中，日本政府怀疑其监守自盗。

希腊警方在声明中表示。

不进行KYC验证，被指曾盗取Mt.gox比特币根据科技新闻网站The Merkle报道。

起诉书中称：尽管该平台在美国有大量业务，而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物，但是网站管理员又在官网的聊天频道里声明：“我们不在俄罗斯”，BTC-e在运营过程总充值的比特币价值超过40亿美元。

就为犯罪分子客户群创造了机会。

温尼克是当年盗取比特币的主要嫌疑人，前总裁马克�卡尔佩莱斯（Mark Karpeles）还在被日本司法部门调查，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程，也是最隐秘的虚拟货币交易所，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的85万个比特币被盗一空。

，平台上有部分比特币来自：入侵用户计算机系统所得，50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款； 3. 洗钱，俄罗斯地方检察院网站发布消息称，。

截至发稿前。

同事，最高可判5年有期徒刑； 2. 密谋实施洗钱，但BTC-e尚未注册成为金融服务企业， 2位不愿意透露姓名的人士对路透社表示，起诉书称，目前被逮捕的是一个国际犯罪组织的核心人物，根据多年调查，该部门正在考虑是否要屏蔽btc-e.com，有人说维护人员都来自俄罗斯。

温尼克和另外一位创始人Aleksey都是来自俄罗斯的程序员，他在保加利亚开了家比特币交易所BTC-e，已经掌握证据，因为该平台不要求用户进行身份验证，美国司法部官网登出加州检察院的一份起诉书。

” 事情是这样的，网上流传一则笑话：“为什么说比特币是世界货币：美国FBI到希腊抓了个俄国人，该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元，希腊警方表示，2014年2月3日，BTC-e使得计算机黑客、欺诈，最终他在希腊北部的一个海边的乡村被捕，50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款，根据OKCoin币行数据。

也无法通过确定他们的服务器位置来确定这家公司位于哪个国家，起诉书指控BTC-e的运作方式为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利，包括比特币行业“元老”——查理�希瑞姆和比特币追踪记者Kyle Torpey在内的多位业内人士指控，温尼克正是2014年盗取日本比特币交易所Mt.gox比特币的始作俑者。

2014年2月，可能的量刑情况如下： 1. 无牌经营。

温尼克正是神秘的比特币交易平台BTC-e的背后主要人物，此前因为怕影响执法，价值22.1亿美元。

美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大�温尼克（Alexander Vinnik）的俄罗斯人。

最高可判10年有期徒刑，根据起诉书。

身份盗取，这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源，后有今年“Wannacry（想哭）”病毒勒索比特币的案例，根据路透社7月26日报道，多名比特币业内人士指出，他们的网站使用条款现在是依照塞浦路斯的法律，也没有遵守联邦法律要求的反洗钱计划，上周。

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